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企業管治

董事會

Robert Taylor NELSEN

董事會會長

<p>Robert Taylor NELSEN，於2010年4月23日獲委任為董事並於2018年5月11日調任為非執行董事。自2010年8月起，彼為本公司董事會主席、提名委員會主席及戰略委員會成員，且亦為本公司附屬公司華領香港的董事。</p><p>自1994年以來， Nelsen先生一直擔任ARCH Venture Partners（為一家專注於早期技術公司的風險投資公司）的聯合創始人兼董事總經理，在30多家生物製藥公司的早期採購、融資及開發方面發揮重要作用。 Nelsen先生自2018年
6月起一直擔任聯交所主板上市公司騰盛博藥生物科技有限公司（股份代號： 2137）的非執行董事。彼亦自2019年9月起擔任PRIME Medicine（該公司於2022年10月上市，股份代號： PRME）的董事、自2018年9月起一直擔任Sana Biotechnology（股份代號： SANA）的董事、自2018年8月一直擔任Lyell Immunopharm（股份代號： LYEL）的獨立董事、自2017年1月起一直擔任Vir Biotechnology Inc. （股份代號： VIR）的董事，且彼過往曾於2021年3月至2022年4月擔任Renovation Healthcare Acquisition Corp. （股份代號： REVH）的董事、曾於2015年8月至2018年10月擔任Sienna Biopharmaceuticals, Inc. （股份代號： SNNA）的董事、曾於2012年8月至2018年6月擔任Syros Pharmaceuticals, Inc.
（股份代號： SYRS）的董事、曾於2013年8月至2018年3月擔任Juno Therapeutics, Inc.（股份代號： JUNO）的董事、曾於2006年1月至2014年12月擔任KYTHERA Biopharmaceuticals, Inc. （股份代號： KYTH）的董事、曾於2007年12月至2017年6月擔任Agioses Pharmaceuticals Inc. （股份代號： AGIO）的董事、曾於2013年9月至2016年3月擔任Sage Therapeutics, Inc.（股份代號： SAGE）的董事、曾於2014年2月至2015年11月擔任Bellerophon Therapeutics, Inc.（股份代號： BLPH）的董事、曾於1994年11月至2004年5月擔任Adolor Corporation（股份代號： ADLR）的董事、曾於1998年6月至2006年8月擔任Illumina, Inc. （股份代號： ILMN）的董事、曾於2007年9月至2014年6月擔任Fate Therapeutics, Inc. （股份代號： FATE）的董事、曾於2000年7月至2013年7月擔任NeurogesX, Inc. （股份代號： NGSX）的董事、曾於2011年11月至2020年12月擔任Unity Biotechnology, Inc.（股份代號： UBX）的董事、曾於2018年8月至2021年6月擔任Karuna Therapeutics Inc.（股份代號： KRTX）的董事、曾於2017年6月至2021年6月擔任Beam Therapeutics Inc. （股份代號： BEAM）的董事及曾於2015年5月至2022年6月擔任Denali Therapeutics, Inc. （股份代號： DNLI）的董事，全部均為在美國納斯達克股票市場上市的公司。於2012年6月29日後， NGSX股份於美國場外交易議價板(OTC)報價。 Nelsen先生亦曾擔任福瑞德哈金森腫瘤研究中心的受託人。</p><p>Nelsen先生於1985年獲美國普吉特海灣大學頒授理學士學位，主修經濟學及生物學，並於1987年獲美國芝加哥大學頒授工商管理碩士學位。</p>

陳力

執行董事

林潔誠

執行董事

張怡

執行董事

Fangxin LI

非執行董事

William Robert KELLER

獨立非執行董事

徐耀華

獨立非執行董事

<p>徐耀華，於2018年8月26日獲委任為獨立非執行董事，自2018年9月14日起生效。彼亦為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。徐先生在金融及管理、企業及策略規劃、信息技術及人力資源管理方面擁有豐富經驗。彼曾擔任多個職位，包括於1997年2月至2000年8月擔任聯交所行政總裁，於2000年3月至2000年8月擔任香港交易及結算所有限公司營運總裁，以及於2001年12月至2004年12月擔任香港證券學會主席。於2006年2月至2016年6月，徐先生擔任華高和昇財務顧問有限公司（一間私人專業顧問服務及融資解決方案公司）主席兼董事，現任華高和昇管理顧問有限公司董事。<br/></p><p>徐先生為香港多間上市公司的獨立非執行董事，該等公司為中遠海運國際（香港）有限公司（股份代號： 517）（自2004年2月起）、太平洋網絡有限公司（股份代號： 543）（自2007年11月起）及騰盛博藥生物科技有限公司（股份代號：2137）（自2021年7月起）。彼亦擔任兩間納斯達克上市公司的獨立董事，分別為ATA Creativity Global （前稱ATA公司，股份代號： AACG，自2008年1月起）及新濠博亞娛樂有限公司（股份代號： MLCO，自2006年12月起）。於2012年12月至2020年11月，徐先生亦擔任菲律賓證券交易所上市公司Melco Resorts and Entertainment (Philippines)
Corporation（股份代號： MRP，於2019年6月11日除牌）的獨立董事職務。自2000年8月起，徐先生亦為香港前上市公司中國工商銀行（亞洲）有限公司的獨立非執行董事。彼亦為香港多間其他上市公司的獨立非執行董事，包括中國電力國際發展有限公司（股份代號： 2380）（自2004年3月2016年12月）、中海油田服務股份有限公司（股份代號：2883）（自2009年6月至2015年6月）、凱升控股有限公司（股份代號： 102）（自2011年3月至2018年9月）、康達國際環保有限公司（股份代號： 6136）（自2014年7月至2019年4月）及大唐西市絲路投資控股有限公司（股份代號： 620）（自2015年12月至2020年5月）。<br/></p><p>徐先生畢業於美國田納西大學，於1975年6月取得工業工程科學學士學位，並於1976年6月取得工程學碩士學位。於1993年8月，彼於美國哈佛大學甘乃迪公共行政學院完成政府高級管理人員課程。<br/></p>

張耀樑

獨立非執行董事

公司章程

股東通訊政策

董事名單與其角色和職能

本公司股東提名候選董事的程序

戰略委員會

陳力（主席）

Robert Taylor Nelsen

林潔誠

戰略委員會職權範圍

薪酬委員會

William Robert Keller (主席)

Fangxin LI

徐耀華

董事會薪酬委員會工作細則

提名委員會

Robert Taylor Nelsen (主席)

徐耀華

William Robert Keller

董事會提名委員會工作細則

審計委員會

張耀樑（主席）

William Robert Keller

徐耀華

董事會審計委員會工作細則

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